Padre e hijo de Vestavia Hills arrestados por fraude bancario

8 de julio de 2021 – BIRMINGHAM, Alabama – Agencias.

Un padre y un hijo de Vestavia Hills fueron arrestados y acusados el jueves, en lo que los funcionarios federales llaman un plan de fraude bancario utilizado para comprar múltiples artículos de lujo.

La acusación, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, acusa a Christopher Montalbano, de 38 años, y a Gus Anthony Montalbano, de 75, de conspiración para cometer fraude bancario, declaraciones falsas en una solicitud de préstamo y lavado de dinero. Christopher también fue acusado de robo de identidad agravado y fraude bancario.

Según la acusación formal, entre 2015 y febrero de 2020, los Montalbano trabajaron juntos para presentar información fraudulenta sobre sus ingresos para la compra de botes, vehículos de lujo y equipo pesado.

Además, Christopher Montalbano fue acusado de violar la Ley CARES, al solicitar de manera fraudulenta fondos de ayuda para el coronavirus, que el gobierno dice que tenía la intención de usar para gastos personales.