5 de abril de 2024 – TUSCALOOSA, Alabama – Agencias.
Dos hombres en Tuscaloosa fueron sentenciados en casos no relacionados, por su papel en defraudar a un programa COVID-19.
Ambos casos involucraron defraudar al Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP), de la Administración de Pequeñas Empresas.
Kenzarian Lemark Harris, de 38 años, fue sentenciado a 36 meses de prisión por fraude del PPP. Harris se declaró culpable en noviembre de 2023 de fraude electrónico. Según el acuerdo de declaración de culpabilidad, en febrero de 2021 Harris presentó solicitudes de préstamos PPP falsas y fraudulentas y recibió un préstamo PPP por un total de más de $20,833. La solicitud de préstamo de Harris incluía registros fiscales y bancarios fraudulentos y varias tergiversaciones, entre ellas que su empresa estaba en funcionamiento, que la empresa tenía empleados por quienes pagaba salarios, que los fondos del PPP se utilizarían para retener a los trabajadores y que la información proporcionada en las solicitudes de préstamo eran verdaderas y precisas.
Reginald Dewayne Rhodes, Jr., de 26 años, fue sentenciado a 18 meses de prisión por fraude en préstamos PPP. Rhodes se declaró culpable en octubre de 2023 de fraude electrónico. Según el acuerdo de culpabilidad, entre abril y junio de 2021, Rhodes solicitó y recibió un préstamo PPP fraudulento por un monto de $11,770. Rhodes afirmó ser propietario y operar un negocio de limpieza de alfombras que no existía, y su solicitud incluía registros bancarios y fiscales fraudulentos.
El tribunal también ordenó a Harris y Rhodes pagar una restitución a la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU., por el monto total de los préstamos PPP, más intereses.
En todo el país, las autoridades federales, estatales y locales están en alerta máxima, para investigar informes de personas y empresas que participan en una amplia gama de comportamientos fraudulentos y delictivos. Para obtener más información sobre estas estafas, visite aquí
Cualquier persona que tenga información sobre acusaciones de intento de fraude relacionado con COVID-19, puede denunciarlo llamando a la línea directa del Centro Nacional de Fraude en Desastres (NCDF) del Departamento de Justicia, al 866-720-5721 ó mediante el formulario de queja web del NCDF aquí
