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Mujer confiesa su implicación en esquema Ponzi que robó casi 200 millones en EEUU

Mujer confiesa su implicación en esquema Ponzi que robó casi 200 millones en EEUU

22 de julio de 2024 – Miami – EFE.

La ex directora de una firma financiera en Florida admitió haber defraudado casi 200 millones de dólares a inversionistas con un esquema piramidal, según informó la Fiscalía Federal del Distrito Sur del estado.

Johanna Michely García, de 41 años y exdirectora de MJ Capital Funding LLC, que funcionaba en Broward, al norte de Miami, se declaró culpable de “conspiración para cometer fraude electrónico y fraude postal”.

Los documentos judiciales revelan que MJ Capital Funding ofrecía adelantos en efectivo a comerciantes, conocidos como MCA, una forma de financiación a corto plazo utilizada por pequeñas y medianas empresas.

La acusación indica que desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021, García, Pavel Ramón Ruiz Hernández (arrestado en 2022) y otros “solicitaron fraudulentamente dinero de inversionistas para financiar las MCA de MJ Capital Funding”.

Se argumenta que García, Hernández y otros reclutaron personas para atraer inversionistas adicionales, pagando un 10 % del dinero recaudado a los reclutadores.

García enfrenta hasta 20 años de prisión por conspiración y lavado de dinero.

Ruiz Hernández, acusado en agosto de 2022, se declaró culpable en abril de 2023 y fue condenado a nueve años y dos meses de prisión.

La acusación sostiene que los creadores del esquema engañaron a los inversionistas sobre el uso de los fondos, afirmando que financiarían MCA y que las ganancias cubrirían los rendimientos prometidos, lo cual era falso.

En realidad, “MJ Capital Funding realizó pocas MCA y no logró las ganancias necesarias para pagar a los inversores o el capital”.

La Fiscalía afirma que los inversionistas fueron pagados mediante un fraude Ponzi, utilizando nuevos fondos de inversionistas para pagar a los anteriores, mientras se apropiaban indebidamente de millones de dólares.

El dinero recaudado se usó para “pagar a inversores anteriores y financiar los estilos de vida de García y sus cómplices”.

Después del cierre de MJ Capital Funding por el FBI y la SEC en otoño de 2021, García, Ruiz Hernández y otros comenzaron a operar un nuevo esquema Ponzi idéntico al anterior.

La Fiscalía indica que “García lideró este nuevo plan desde su inicio hasta su arresto y después, mientras estaba bajo custodia de la Oficina de Prisiones”.

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